Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов
Описание
Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Финансовый мониторинг и противодействие легализации незаконных доходов» и предназначено для подготовки к практическим и семинарским занятиям обучающимися очной и заочной форм обучения. Учебное пособие содержит теоретический материал к темам, глоссарий, рекомендуемую литературу, контрольные вопросы, практические задания для закрепления знаний. Теоретический материал изложен на основе действующих по состоянию на 2025 г. норм российского и международного законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Данный учебно-методический продукт будет также полезен научно-педагогическим работникам при подготовке лекций, практических и семинарских занятий, текущей и промежуточной аттестации обучающихся.
